الحوكمة المؤسسية

نلتزم بأعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية.

يقوم منهجنا في تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية على الالتزام بالشفافية. ونسعى في هذا الصدد إلى اعتماد أعلى درجات الانفتاح الممكنة في طرق العمل وهيكلياته وفي استراتيجية الشركة وخططها. ويمكنكم الاطلاع في هذا القسم من الموقع الإلكتروني على تفاصيل شاملة حول هيكلة الشركة ومهام اللجان المختلفة وضوابط الرقابة الداخلية لدينا وخدمات خط المساعدة وإجراءات مراجعة الحسابات الخارجية وإدارة المخاطر.

الحوكمة المؤسسية

نسعى دوماً، بوصفنا شركة مساهمة عامة، إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية في كل الأسواق والمناطق التي نعمل فيها. وقد طورنا لهذا الغرض برنامجاً متكاملاً. وتعتبر سياسة الحوكمة ودليل ميثاق أخلاقيات العمل بمثابة العمود الفقري الذي ترتكز عليه ممارسات الحوكمة في شركة "طاقة ، حيث يسهمان في تحديد وتعزيز القيم الجوهرية التي تتبناها "طاقة".

مجلس الإدارة

يضم مجلس إدارة شركة "طاقة" سبعة أعضاء يتمتعون بتنوع واسع من المؤهلات والخبرات. يتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة.

وعند تشكيل المجلس، يؤخذ في الحسبان تحقيق التوازن المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين. ويجب دائماً أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين الذين يمتلكون مهارات وخبرات فنية تعود بالنفع على شركة" طاقة". وعند اختيار أي عضو، يؤخذ بالحسبان مدى قدرته على تكريس ما يكفي من الوقت والجهد لمهام عضويته في المجلس، وأن لا تتعارض هذه العضوية مع مصالحه الأخرى.

ويجتمع المجلس بصفة دورية وفقاً لجدول زمني رسمي.

اللجان

يضم المجلس في الوقت الراهن لجنتين تم تشكيلهما بموجب نظام أساسي مكتوب يحدد نطاق عملهما ومسؤولياتهما:

(أ‌) لجنة التدقيق

(ب‌) لجنة الترشيحات والمكافآت.

تضم كل لجنة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة، ويكون عضوان منهم على الأقل مستقلين، ويتولى رئاسة اللجنة عضو مستقل. ولا يجوز لرئيس المجلس أن يكون عضواً في أي من هاتين اللجنتين.

تشمل مسؤوليات لجنة التدقيق ما يلي:

  • وضع المبادئ التوجيهية والإجراءات الواجب اتباعها لتدقيق الأنشطة المالية والتشغيلية لشركة "طاقة".
  • تقييم مدى دقة تقارير النفقات والتكاليف والقوائم المالية.
  • ضمان توافق أنشطة شركة "طاقة" مع المتطلبات القانونية ومتطلبات الحوكمة الداخلية المطبقة.
  • مراقبة مدى استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي.
  • مراجعة الإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

تشمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت:

  • تحديد مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة.
  • تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أُجور ومكافآت المديرين التنفيذيين والهيئة الإدارية بما في ذلك المزايا والعلاوات والمكافآت.
ضوابط الرقابة الداخلية

يتولى الفريق الإداري في الشركة مسؤولية إيجاد وتطبيق السبل الفعالة للرقابة الداخلية.

وتضطلع دائرة الرقابة الداخلية بمهام تدقيق الوسائل والإجراءات المتبعة لإدارة المخاطر في الشركة، وتشرف على التطبيق السليم لقواعد الحوكمة المؤسسية وأنظمتها، والتحقق من التزام شركة "طاقة" والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات النافذة والإجراءات والسياسات الداخلية.

تقدم دائرة الرقابة الداخلية تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق، وتعمل على تقديم تقييمات مستقلة وموضوعية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية. كما تدعم "طاقة" خدمة الخط الساخن الدولي التي يتم تشغيلها من قبل طرف خارجي ويتوفر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ليكون بمثابة قناة تواصل سرية للإبلاغ عن المخالفات عن طريق الهاتف أو الإنترنت.

خدمات خط المساعدة

هدفنا الاستراتيجي هو بناء وتشغيل قاعدة أصول عالمية متنوعة جغرافياً في مجال الطاقة مع العمل على تعزيز نزاهة الأشخاص وسلامة العمليات والأصول.

ونسعى في شركة "طاقة" إلى المعالجة الفورية للمشكلات والمخاوف المتعلقة بضوابط المحاسبة أو الضوابط الداخلية أو التمييز أو المضايقات في بيئة العمل أو السلامة أو السرقة أو الاحتيال، وأي شيء من شأنه التأثير سلباً على سمعة طاقة أو نزاهتها.

وتهتم لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وفريق الإدارة في "طاقة" بآراء الموظفين، ولذا فقد اعتمدنا نظام "EthicsPoint" لتزويدنا بنظام فعّال يعتمد السرية ولا يتيح الإفصاح عن الهوية، ليوفر طريقة خالية من المخاطر للإبلاغ عن السلوكيات غير الأخلاقية أو الأنشطة غير القانونية.

وبمجرد إجراء مكالمة، توفر "EthicsPoint" تقريراً يوضح تفاصيل المشكلات التي تم الإبلاغ عنها. ويجري التحقيق في الادعاءات التي تم الإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. سوف تكون اقتراحات الموظفين أو تقاريرهم حول أي نوع من السلوكيات الخاطئة بمثابة نظام تحذير مُبكر يوجه انتباهنا نحو مشكلات السلوك غير الأخلاقي وعدم الانضباط.

قدِّم بلاغاً باستخدام EthicsPoint

مدقق الحسابات الخارجي

يتعين على شركة "طاقة" بموجب القانون تعيين مدقق حسابات خارجي لمراجعة البيانات المالية السنوية للشركة والمصادقة عليها. ومنذ إنشاء الشركة قام المساهمون، بموجب ترشيح من مجلس الإدارة، باعتماد تعيين شركة " ايرنست و يونغ" للقيام بهذا الدور.

هذا وقد اتخذت شركة "طاقة" جميع التدابير اللازمة لضمان استقلالية مدقق الحسابات الخارجي الذي يتم اختياره سنوياً من خلال مناقصة تنافسية، وكذلك لضمان خلو العمليات التي يؤديها مدقق الحسابات الخارجي من أي تعارض في المصالح.

قانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة لعام 2010

قمنا خلال العام 2011 بمراجعة الممارسات المتبعة في أعمالنا بالمملكة المتحدة للتأكد من توافق أعمالنا مع قانون مكافحة الفساد الجديد الذي سنته الحكومة البريطانية وبدأ سريان مفعوله من يوليو 2011. إضافة إلى ذلك، قمنا بالتأكد من التزام جميع أعمالنا، في شتى أنحاء العالم، بهذه المبادئ التوجيهية في إطار التزامنا بأفضل الممارسات المتبعة عالمياً.